Naciones Unidas apoyará a Colombia en supervisión del sistema Sarlaft sobre prevención de riesgos en lavado de activos

Bogotá, 14 de agosto de 2025

Mediante un convenio de cooperación entre la Oficina contra la Droga y el Delito (Unodc) para la Región Andina y el Cono Sur y la Superintendencia de Transporte, se articularán esfuerzos técnicos y financieros para fortalecer la supervisión del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Sarlaft).

​“Este convenio es fundamental, debido a que la Superintendencia podrá definir metodologías e instrumentos eficientes para el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción en el sector transporte, en concordancia con la Ley 2195 de 2022, sobre los programas de transparencia y ética empresarial», aseguró el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave.

Agregó que “estamos enfocados en la legalidad y el acompañamiento a los empresarios del sector, que es vital para fomentar una cultura de prevención de riesgos asociados a la corrupción y el soborno».

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que “estamos cerrando filas contra el lavado de activos y la corrupción en el transporte. Este convenio con Naciones Unidas nos permitirá contar con herramientas técnicas y estándares internacionales para blindar el sector, proteger la legalidad y garantizar que la transparencia sea la vía por la que se mueva el país».

Objetivos del co​​​nvenio

  • Acompañamiento técnico a la SuperTransporte en la implementación de la supervisión basada en riesgos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Acompañamiento técnico en los ejercicios de socialización y apropiación del Sarlaft dirigidos por la SuperTransporte a las empresas del sector obligadas a implementarlo.
  • Asistencia técnica a la Superintendencia en la formulación del programa de transparencia y ética empresarial, conforme a las buenas prácticas del ámbito regional y global.

Entre las actividades que se realizarán está la elaboración de una política de supervisión del régimen de prevención de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y jornadas de fortalecimiento dirigidas a los funcionarios de la Superintendencia de Transporte encargados de verificar el cumplimiento de las medidas de prevención del riesgo.

Además, se fortalecerán los procedimientos administrativos sancionatorios, y se diseñará una guía práctica con elementos y recomendaciones clave para una supervisión con un enfoque basado en riesgos, que observe los estándares internacionales de los sujetos vigilados en materia de cumplimiento de medidas para la prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Para ello, se implementarán cinco mesas técnicas para definir y consolidar un mapeo de actores priorizados, regiones estratégicas de especial vulnerabilidad y clasificación por tamaño y tipo de operación de los sujetos vigilados.

Con información de la Superintendencia de Transporte



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